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當前熱議!鄂檢辦理首例審判階段企業(yè)合規(guī)案件:涉案企業(yè)“走正道”煥新顏!

2023-03-25 23:05:18    來源:湖北日報

“通過合規(guī)整改和合規(guī)建設,公司‘脫胎換骨’,管理更規(guī)范、運轉(zhuǎn)更高效,業(yè)績也在穩(wěn)步增長,其中納稅額由2021年的100萬元增長到2022年的300余萬元。”近日,一家公司的實際控制人肖某專程來到谷城縣人民檢察院,介紹企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀,言語間信心滿滿。

2020年4月,肖某和員工陳某因涉嫌犯罪被谷城縣人民檢察院起訴至法院。


(資料圖)

肖某被羈押期間,公司多個項目停滯。眼看企業(yè)因自己的行為陷入困境,肖某十分悔恨。

肖某等人認罪認罰,案發(fā)后積極將非法獲得的相關款項全部退繳。谷城縣人民檢察院綜合考慮案件情節(jié)和企業(yè)實際情況,依法及時變更肖某等人強制措施為取保候?qū)彛屍髽I(yè)先穩(wěn)下來、活下去。

“襄陽市啟動涉案企業(yè)合規(guī)檢察改革時,該案已進入審判階段,對企業(yè)是否適用合規(guī)政策我們堅持審慎態(tài)度,確保符合政策要求。”該案承辦檢察官王東興說。

面對企業(yè)強烈的合規(guī)整改意愿,檢察院嚴格把握法律規(guī)定和企業(yè)合規(guī)改革精神要求,實地走訪調(diào)查,廣泛征求意見,經(jīng)審查評估,認為案件符合企業(yè)合規(guī)適用條件。2022年3月,省人民檢察院批準同意對該案適用涉案企業(yè)合規(guī)機制辦理。

自此,該案也成為2021年3月湖北被確定為第二期涉案企業(yè)合規(guī)改革試點省份以來,我省檢察機關辦理的首例審判階段企業(yè)合規(guī)案件。省人民檢察院今年1月通報的數(shù)據(jù)顯示,試點以來,全省共辦理企業(yè)合規(guī)案件525件,涉及企業(yè)571家。其中我省辦理的一個案例,寫入2022年全國兩會最高人民檢察院工作報告,備受關注。

涉案企業(yè)合規(guī)改革,是指檢察機關對于辦理的涉企刑事案件,在依法作出不批準逮捕、不起訴決定或者根據(jù)認罪認罰從寬制度提出輕緩量刑建議等的同時,針對企業(yè)涉嫌的具體犯罪,結(jié)合辦案實際,督促涉案企業(yè)作出合規(guī)承諾并積極整改落實,促進企業(yè)合規(guī)守法經(jīng)營,減少和預防企業(yè)犯罪。

具體到谷城這起案件,為規(guī)范案件辦理,谷城縣人民檢察院及時與谷城縣人民法院對接溝通,會簽相關文件,雙方圍繞合規(guī)案件辦理的證據(jù)收集、程序銜接、效果評估等焦點問題形成共識。

2022年3月9日,企業(yè)合規(guī)考察正式開始,檢察院邀請法院全程參與企業(yè)整改過程。

“企業(yè)合規(guī)一般在審查起訴環(huán)節(jié)進行,以檢察機關為主導。作為審判機關參與企業(yè)合規(guī),對我們來說是一次全新的探索與挑戰(zhàn)。”該案承辦法官李斌說。

檢察院會同法院、第三方監(jiān)管團隊,指導企業(yè)修改完善合規(guī)計劃,確保制度漏洞彌補到位,合規(guī)風險防范到位。線上+線下,督導企業(yè)對具體問題進行整改,指導涉案企業(yè)加強內(nèi)部治理。

考察期滿,第三方監(jiān)管團隊綜合評估認為,該公司在考察期內(nèi)積極開展各項合規(guī)整改和合規(guī)建設,達到了預期目的和效果,向檢察機關出具了合規(guī)考察書面報告。2022年8月31日,檢察院向法院提出對肖某、陳某免予刑事處罰的量刑建議。法院經(jīng)審理認為,鑒于肖某、陳某二人犯罪情節(jié)較輕,社會危險性較小,有悔罪表現(xiàn),從優(yōu)化營商環(huán)境角度考慮,結(jié)合企業(yè)合規(guī)考察驗收和社區(qū)矯正考察情況,可以對二人從輕處罰,采納了檢察機關的量刑建議。

“公司走上了健康發(fā)展的軌道,今年我們還打算大幅增加投資,進一步拓展業(yè)務范圍。”肖某說。

幫助企業(yè)醫(yī)“病癥”,引導企業(yè)“走正道”,助力企業(yè)行穩(wěn)致遠。

“通過探索審判階段企業(yè)合規(guī),敦促涉案企業(yè)真整改、真合規(guī),推動企業(yè)向現(xiàn)代化治理結(jié)構(gòu)積極轉(zhuǎn)變,為企業(yè)行穩(wěn)致遠打牢法治根基。”谷城縣人民檢察院檢察長張永強說。

(湖北日報全媒記者 周壽江 通訊員 戴小巍 張俊橋)

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