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幫助企業“解病灶” 引導企業“走正道” ——湖北檢察辦理首例審判階段企業合規案件-當前看點

2023-03-26 09:07:12    來源:湖北日報

湖北日報全媒記者 周壽江 通訊員 戴小巍 張俊橋

“通過合規整改合規建設,公司‘脫胎換骨’,管理更規范、運轉更高效,業績也在穩步增長,其中納稅額由2021年的100萬元增長到2022年的300余萬元?!苯?,一家公司的實際控制人肖某專程來到谷城縣人民檢察院,介紹企業經營現狀,言語間信心滿滿。


(資料圖片僅供參考)

2020年4月,肖某和員工陳某因涉嫌犯罪被谷城縣人民檢察院起訴至法院。

肖某被羈押期間,公司多個項目停滯。眼看企業因自己的行為陷入困境,肖某十分悔恨。

肖某等認罪認罰,案發后積極將非法獲得的相關款項全部退繳。谷城縣人民檢察院綜合考慮案件情節和企業實際情況,依法及時變更肖某等人強制措施為取保候審,讓企業先穩下來、活下去。

“襄陽市啟動涉案企業合規檢察改革時,該案已進入審判階段,對企業是否適用合規政策我們堅持審慎態度,確保符合政策要求。”該案承辦檢察官王東興說。

面對企業強烈的合規整改意愿,檢察院嚴格把握法律規定和企業合規改革精神要求,實地走訪調查,廣泛征求意見,經審查評估,認為案件符合企業合規適用條件。2022年3月,省人民檢察院批準同意對該案適用涉案企業合規機制辦理。

自此,該案也成為2021年3月湖北被確定為第二期涉案企業合規改革試點省份以來,我省檢察機關辦理的首例審判階段企業合規案件。省人民檢察院今年1月通報的數據顯示,試點以來,全省共辦理企業合規案件525件,涉及企業571家。其中我省辦理的一個案例寫入2022年全國兩會最高人民檢察院工作報告,備受關注。

涉案企業合規改革,是指檢察機關對于辦理的涉企刑事案件,在依法作出不批準逮捕、不起訴決定或者根據認罪認罰從寬制度提出輕緩量刑建議等的同時,針對企業涉嫌具體犯罪,結合辦案實際,督促涉案企業作出合規承諾并積極整改落實,促進企業合規守法經營,減少和預防企業犯罪。

具體到谷城這起案件,為規范案件辦理,谷城縣人民檢察院及時與谷城縣人民法院對接溝通,會簽相關文件,雙方圍繞合規案件辦理的證據收集、程序銜接、效果評估等焦點問題形成共識。

2022年3月9日,企業合規考察正式開始,檢察院邀請法院全程參與企業整改過程。

“企業合規一般在審查起訴環節進行,以檢察機關為主導。作為審判機關參與企業合規,對我們來說是一次全新的探索與挑戰?!痹摪赋修k法官李斌說。

檢察院會同法院、第三方監管團隊,指導企業修改完善合規計劃,確保制度漏洞彌補到位,合規風險防范到位。線上+線下,督導企業對具體問題進行整改,指導涉案企業加強內部治理。

考察期滿,第三方監管團隊綜合評估認為,該公司在考察期內積極開展各項合規整改和合規建設,達到了預期目的和效果,向檢察機關出具了合規考察書面報告。2022年8月31日,檢察院向法院提出對肖某、陳某免于刑事處罰的量刑建議。法院經審理認為,鑒于肖某、陳某二人犯罪情節較輕,社會危險性較小,有悔罪表現,從優化營商環境角度考慮,結合企業合規考察驗收和社區矯正考察情況,可以對二人從輕處罰,采納了檢察機關量刑建議。

“公司走上了健康發展的軌道,今年我們還打算大幅增加投資,進一步拓展業務范圍?!毙つ痴f。

幫助企業醫“病癥”,引導企業“走正道”,助力企業行穩致遠。

“通過探索審判階段企業合規,敦促涉案企業真整改、真合規,推動企業向現代化治理結構積極轉變,為企業行穩致遠打牢法治根基?!惫瘸强h人民檢察院檢察長張永強說。

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