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利用數(shù)字錢包取現(xiàn)過(guò)百萬(wàn)，福州首起數(shù)字錢包“洗錢一條龍”被斬?cái)唷?/p>

近日，福州市公安局對(duì)湖派出所依托警銀聯(lián)席聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制：在“e體+”智慧賦能體系的支撐下，于5月31日下午，在倉(cāng)山區(qū)上山路某銀行門(mén)口，抓獲三名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人。

據(jù)福州市公安局對(duì)湖派出所民警介紹，銀行通過(guò)查流水、查監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，有固定的三四個(gè)人在ATM機(jī)使用大量數(shù)字錢包進(jìn)行取現(xiàn)，3天取了過(guò)百萬(wàn)元。

根據(jù)銀行的線索，對(duì)湖派出所迅速展開(kāi)調(diào)查。查明該團(tuán)伙錢的來(lái)歷是網(wǎng)絡(luò)上違法犯罪活動(dòng)的資金，比如電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等。

原來(lái)，2023年4月，犯罪嫌疑人張某從其上家林某處了解到，使用數(shù)字錢包將詐騙資金取現(xiàn)后可以牟利。于是，張某伙同另外兩人，協(xié)助境外詐騙團(tuán)伙在境內(nèi)取現(xiàn)，并非法轉(zhuǎn)移出境。

2023年5月期間，犯罪嫌疑人張某等人使用上家提供的數(shù)十個(gè)數(shù)字錢包在福州取現(xiàn)一百萬(wàn)余元，非法獲利4萬(wàn)余元。目前，三名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（極目新聞綜合《第一幫幫團(tuán)》欄目）

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