即時焦點：人民銀行發布關于《中國人民銀行發布關于修改和廢止部分規章的決定（征求意見稿）》公開征求意見的反饋
2025-10-11 19:05:11 來源：新華財經
新華財經北京10月11日電 《中國人民銀行關于修改和廢止部分規章的決定（征求意見稿）》于2025年7月15日至8月14日通過中國人民銀行官網向社會公開征求意見。在征求意見期間收到有效意見28條，經充分研究論證，多數意見已予采納。意見主要集中在以下方面：
(相關資料圖)
一、建議增加對相關機構報送大額交易的補充要求
采納情況：已予采納。在《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條（四）中增加相關要求。
二、建議進一步明確關于名單監控的有關要求
采納情況：已予采納。后續將在反洗錢特別預防措施相關管理辦法中予以明確。
三、建議進一步明確金融機構反洗錢牽頭部門和相關業務部門的職責
采納情況：已予采納。已經對《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》（以下簡稱《監督管理辦法》）第四條和第十條內容進行修改完善。
四、建議補充金融機構需開展不定期專項評估的情形
采納情況：已予采納。刪除《監督管理辦法》第四條“定期”的表述，不定期專項評估的情形具體要求在第七條第二款。
五、建議保留《監督管理辦法》第八條第二款的原本表述
采納情況：已予采納。在《監督管理辦法》第八條增加“必要時依法采取洗錢風險管理措施”的相關要求。
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