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為博女友歡心,男子不惜鋌而走險幫詐騙團伙“洗錢”

2023-06-05 22:16:47    來源:極目新聞

極目新聞記者 梁傳松

通訊員 熊靜怡 劉曉曉 張思


(資料圖片)

安徽男子洪某為博取女友小美(化名)的歡心,在明知向他人提供銀行卡“跑分”非法牟利涉嫌犯罪的情況下,仍出借自己的銀行卡,導致黃石一女子被騙4萬余元。6月5日,極目新聞記者從湖北省黃石市公安局開發區·鐵山區公安分局了解到,該區警方抓獲3名“跑分”洗錢嫌疑人。

5月12日,黃石金山街道居民張女士接到一個陌生電話,對方自稱為某平臺“客服”人員,表示張女士的征信出現風險提示,需要對其個人資產進行清查,否則將影響其征信。

張女士信以為真,添加該“客服”人員的QQ后,按照對方所說的步驟,張女士分別給兩個賬號中轉入11000元和32000元。轉賬完成后,張女士再次撥打“客服”電話,發現已無法接通,她這才意識到自己被騙了,于是報警求助。

接警后,金山派出所民警張豪立即根據張女士提供的信息進行偵查,并對收款的兩個一級賬戶進行止付、凍結。通過研判,民警很快鎖定了安徽籍男子洪某和山東籍男子陳某有重大作案嫌疑,遂將兩人列為網上逃犯展開追逃。

經民警偵查,掌握到了犯罪嫌疑人實施詐騙活動的大量證據。5月26日至28日,辦案民警分別前往山東濰坊和安徽合肥將陳某與洪某抓獲歸案。

經審訊,洪某、陳某兩人對犯罪事實供認不諱。原來,陳某為了賺快錢,出借、出售自己的銀行卡為詐騙團伙“跑分”,而從中非法牟利;而洪某明知幫人取現獲利涉嫌違法犯罪,但禁不住女友軟磨硬泡,便提供銀行卡給他人非法使用。

原來,今年5月初,經朋友介紹洪某結交了女朋友小美,兩人相處沒幾天,小美便提議讓其出借銀行卡獲取“傭金”。得知這一賺錢的“商機”,洪某在網上查詢了相關信息,發現該行為是為詐騙集團“跑分”洗錢,于是,他當即拒絕了女友的提議。

洪某與小美正處熱戀上升期,在小美軟磨硬泡下,他答應幫忙取現一次。5月11日,洪某在女友的陪同下前往銀行辦理了一張銀行卡,第二天便將銀行卡提供給他人進行“跑分”,取現了32000元錢,非法獲利2000元,并將獲利全部給了女友。

民警抓獲洪某 通訊員供圖

在將洪某、陳某抓獲歸案后,辦案民警積極與犯罪嫌疑人及其家屬取得聯系,開展法治政策宣講和思想教育,勸說嫌疑人退贓,爭取寬大處理。5月29日,陳某和洪某各退還受害人張女士11000元、32000元被騙贓款。至此,辦案民警已為張女士挽回全部經濟損失。

陳某因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪被采取刑事強制措施,洪某因掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留。6月2日,洪某女友小美在安徽被抓獲。

目前,案件正在進一步偵辦中。

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